| ||
BCC Garda
21/04/2009
Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci BCC del Garda
Domenica 10 maggio 2009 alle ore 9,30 presso il Centro Fiera del Garda di Montichiari si terrà l’annuale assemblea dei Soci della BCC del Garda.I Soci della BCC del Garda sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria giovedì 30 aprile 2009, alle ore 13,00, in prima convocazione, presso il Centro Fiera del Garda di Montichiari – Via Brescia n. 129 ed in SECONDA CONVOCAZIONE nello stesso luogo
DOMENICA 10 MAGGIO 2009 alle ore 9,30
per deliberare sul seguente ordine del giorno:
PARTE ORDINARIA
1) Discussione ed approvazione del Bilancio dell’Esercizio 2008, udite le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2) Determinazione del sovrapprezzo delle azioni.
3) Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato.
4) Integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale della Società con riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali e modifica art. 16 relativo ai crediti formativi.
5) Determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci.
6) Determinazione dell’integrazione del compenso dei revisori contabili.
7) Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri.
PARTE STRAORDINARIA
1) Modifica degli articoli 7, 23, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48 dello Statuto Sociale.
2) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di apportare alla delibera assembleare e al relativo testo statutario eventuali limitate variazioni per l’ipotesi in cui la Banca d’Italia – ai fini dell’accertamento, mediante attestazione di conformità, ex art. 56 del D. Lgs. N. 385/1993 – riscontrasse differenze rispetto al testo dello Statuto Tipo delle Banche di Credito Cooperativo.
NOTA BENE:
- Potranno intervenire all’Assemblea e votare i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, siano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci.
- Il Socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe (da art. 25 dello Statuto Sociale). L’autenticazione delle deleghe di voto potrà essere effettuata fino ad un’ora prima dell’apertura dei lavori assembleari. Sono autorizzati ad autenticare le deleghe, oltre al Presidente della Banca o un notaio, il Direttore Generale, i Vice Direttori Generali, i Dirigenti aziendali e tutti i Responsabili di Area e di Filiali.
- E’ a disposizione dei Soci, presso la Sede di Montichiari e presso le filiali, il Bilancio d’Esercizio 2008 con nota integrativa e relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. Ciascun Socio può prendere visione dei predetti documenti ed ottenerne estratti a proprie spese.
Ai sensi dell’art. 18 del Regolamento Assembleare ed Elettorale viene pubblicata l’unica lista presentata per il rinnovo delle cariche sociali (punto 7 dell’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci) ovvero quella del “consiglio uscente”:
Consiglio di Amministrazione
| Cognome e Nome | Comune di residenza | Filiale di appartenenza |
| Azzi Alessandro | Montichiari | Montichairi |
| Marcelli Roberto | Calcinato | Calcinato |
| Allegri Alberto | Padenghe sul Garda | Padenghe sul Garda |
| Antonioli Umberto | Montichiari | Montichiari |
| Begni Elisabetta * | Montichiari | Montichari |
| Bertoloni Bortolo | Mazzano | Molinetto di Mazzano |
| Cavazza Daniele | Tremosine | Tremosine |
| Gobbi Frattini Delfino * | Desenzano del Garda | Sirmione |
| Linetti Gianmario | Mazzano | Mazzano |
| Morelli Marco * | Passirano | Montichiari |
| Percassi Paolo | Montichiari | Montichiari |
| Plebani Graziella | Calcinato | Calcinato |
| Rossi Angiolino | Tremosine | Tremosine |
| Tamburini Franco * | Rezzato | Rezzato |
| Tolettini Ercole | Padenghe sul Garda | Padenghe sul Garda |
* nuova nomina
Collegio Sindacale
| Carica | Cognome e Nome | |
| Presidente del Collegio Sindacale | Bono Giuseppe | Uscente |
| Sindaci Effettivi | Malaffo Lino | Uscente |
| Vitello Eugenio | Uscente | |
| Sindaci Supplementi | Garufi Giuseppe | Nuova nomina |
| Maccabiani Matilde | Uscente |
Collegio Probiviri
| Carica | Cognome e Nome | |
| Membri Effettivi | Valentini Aldo | Uscente |
| Vezzola Vincenzo Lucio | Uscente | |
| Membri Supplementi | Maestri Armando | Uscente |
| Piccinelli Alfredo | Uscente |